Документы, полученные Kyiv Independent, свидетельствуют, что схема, ставшая основой нового коррупционного скандала в Украине, формировалась годами — путем манипуляций с наблюдательным советом государственного Sense Bank после его национализации в 2023 году.

19 августа Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обвинило лиц из близкого окружения президента Владимира Зеленского в отмывании 150 млн грн (3,4 млн долларов) через Sense Bank (ранее — российский Альфа-Банк). По данным НАБУ, эти средства использовали для внесения залога за министра энергетики и юстиции Германа Галущенко, фигуранта дела о «откате» на 100 млн долларов в государственной компании «Энергоатом».

Это уже третье масштабное коррупционное дело, связанное с ближайшим кругом президента за последний год — все они имеют общую сеть участников. Как сообщает Kyiv Independent, первые детали скандала появились еще в ноябре, когда бизнесмена-беглеца Тимура Миндича, бывшего партнера Зеленского, обвинили в организации коррупционной схемы в «Энергоатоме». Позже был задержан бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак по подозрению в причастности к тому же делу.

Как работала схема

Среди ключевых фигурантов — Ирина Мудра, бывшая заместитель главы Офиса президента, которую подозревают в содействии схеме. Протоколы заседаний свидетельствуют, что именно Мудра активно лоббировала назначение Николая Гладыщенко (еще одного подозреваемого) в наблюдательный совет Sense Bank, несмотря на сомнения относительно его компетентности и конфликта интересов.

Как отмечает Kyiv Independent, после национализации Sense Bank в 2023 году ряд должностных лиц, в том числе Мудра, добились формирования наблюдательного совета из лояльных лиц. Это позволило организовать отмывание средств через банк, который, в отличие от других государственных банков, не находился под пристальным контролем международных наблюдателей.

«Это было почти как копилка, через которую можно было проводить сомнительные операции», — рассказал изданию собеседник, знакомый с процессом национализации.

Влияние наблюдательного совета

По данным расследователей, в мае 2025 года Мудра возглавила номинационный комитет по отбору независимых членов наблюдательного совета Sense Bank. Она настаивала на расширении списка кандидатов, предложенного HR-агентством, чтобы добавить больше украинцев. Гладыщенко, который не был в первоначальном списке, попал в число новых кандидатов и после обсуждений был утвержден Кабинетом министров, а затем возглавил наблюдательный совет.

В записях, опубликованных НАБУ 19 августа, Мудра якобы сообщила Гладыщенко, что её «шеф» поручил организовать залог для Галущенко. Также в разговорах шла речь о попытках обойти регуляторные ограничения на проведение платежа через Sense Bank, использовании поддельных документов и возможном офисе по отмыванию денег.

Предпосылки и реакция

Ирина Мудра начала сотрудничество с Sense Bank еще в 2022 году как участница рабочей группы по санкциям против российских активов. После национализации банк перешел под управление Минфина, который планировал его приватизацию, но этот процесс затянулся из-за законодательных и процедурных сложностей. По словам источников, сеть участников схемы воспользовалась этой задержкой для установления контроля над банком.

20 августа украинская власть официально уволила Гладыщенко и отстранила генерального директора банка Алексея Ступака. Как сообщила и.о. председателя правления Елена Зубченко, банк сотрудничает со следствием.

Расследование продолжается, а власти рассматривают возможность продажи Sense Bank и обновления его руководства.