Документи, отримані Kyiv Independent, свідчать, що схема, яка стала основою нового корупційного скандалу в Україні, формувалася роками — шляхом маніпуляцій із наглядовою радою державного Sense Bank після його націоналізації у 2023 році.

19 серпня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) звинуватило осіб із близького оточення президента Володимира Зеленського у відмиванні 150 млн грн (3,4 млн доларів) через Sense Bank (раніше — російський Альфа-Банк). За даними НАБУ, ці кошти використали для внесення застави за міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, фігуранта справи про відкат на 100 млн доларів у державній компанії «Енергоатом».

Це вже третя масштабна корупційна справа, пов’язана з найближчим колом президента за останній рік — усі вони мають спільну мережу учасників. Як повідомляє Kyiv Independent, перші деталі скандалу з’явилися ще в листопаді, коли бізнесмена-втікача Тимура Міндіча, колишнього партнера Зеленського, звинуватили в організації корупційної схеми в «Енергоатомі». Згодом було затримано колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака за підозрою у причетності до цієї ж справи.

Як працювала схема

Серед ключових фігурантів — Ірина Мудра, колишня заступниця голови Офісу президента, яку підозрюють у сприянні схемі. Протоколи засідань свідчать, що саме Мудра активно лобіювала призначення Миколи Гладищенка (ще одного підозрюваного) до наглядової ради Sense Bank, попри сумніви щодо його компетентності та конфлікту інтересів.

Як зазначає Kyiv Independent, після націоналізації Sense Bank у 2023 році низка посадовців, зокрема Мудра, домоглися формування наглядової ради з лояльних осіб. Це дозволило організувати відмивання коштів через банк, який, на відміну від інших державних банків, не перебував під пильним контролем міжнародних спостерігачів.

«Це було майже як скарбничка, через яку можна було проводити сумнівні операції», — розповів виданню співрозмовник, знайомий із процесом націоналізації.

Вплив наглядової ради

За даними розслідувачів, у травні 2025 року Мудра очолила номінаційний комітет із відбору незалежних членів наглядової ради Sense Bank. Вона наполягала на розширенні списку кандидатів, запропонованого HR-агентством, щоб додати більше українців. Гладищенко, який не був у початковому списку, потрапив до числа нових кандидатів і після обговорень був затверджений Кабінетом міністрів, а згодом очолив наглядову раду.

У записах, оприлюднених НАБУ 19 серпня, Мудра нібито повідомила Гладищенку, що її «шеф» доручив організувати заставу для Галущенка. Також у розмовах йшлося про спроби обійти регуляторні обмеження на проведення платежу через Sense Bank, використання підроблених документів і можливий офіс із відмивання грошей.

Передумови та реакція

Ірина Мудра почала співпрацю з Sense Bank ще у 2022 році як учасниця робочої групи із санкцій проти російських активів. Після націоналізації банк перейшов під управління Мінфіну, який планував його приватизацію, але цей процес затягнувся через законодавчі та процедурні складнощі. За словами джерел, мережа учасників схеми скористалася цією затримкою для встановлення контролю над банком.

20 серпня українська влада офіційно звільнила Гладищенка та відсторонила гендиректора банку Олексія Ступака. Як повідомила в.о. голови правління Олена Зубченко, банк співпрацює зі слідством.

Розслідування триває, а влада розглядає можливість продажу Sense Bank та оновлення його керівництва.