Рада по вопросам финансового мониторинга утвердила Национальную оценку рисков: почему это важно

31 августа Рада по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения утвердила четвертую Национальную оценку рисков. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Заседание Рады прошло под председательством министра финансов Сергея Марченко. Ключевым вопросом повестки дня стало утверждение отчёта по результатам четвёртого раунда Национальной оценки рисков в сфере финансового мониторинга. По словам Марченко, в этот раз оценка охватила 30 рисков и впервые показывает их динамику. Он подчеркнул, что для граждан и международных партнёров это является свидетельством того, что государство тщательно анализирует собственный риск-ландшафт и разрабатывает меры для противодействия финансовым махинациям.

"Четвёртая оценка охватила 30 рисков и впервые показывает их в динамике. Для граждан и наших международных партнёров это подтверждение того, что государство активно изучает собственный риск-ландшафт и разрабатывает меры по перекрытию финансовых махинаций", — подчеркнул Сергей Марченко.

Как отмечает Минфин, выводы отчёта станут ориентиром для надзорных и правоохранительных органов на ближайшие три года, что позволит эффективнее защищать украинскую экономику. Документ подготовлен по обновлённой методологии. Утверждение этой оценки является важным индикатором выполнения Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility, а также обязательством в рамках Пакета расширения ЕС и аргументом для подготовки к шестому раунду взаимной оценки MONEYVAL.

По итогам заседания Рада поручила подготовить детальный план мероприятий реагирования и минимизации выявленных рисков и представить его на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

Что известно

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что принятие законопроекта об отмене льгот на международные посылки стоимостью до 150 евро является необходимым условием для получения Украиной четырёх миллиардов евро помощи от Европейского Союза. Также правительство уже утвердило изменения в План Украины, что создаёт основу для привлечения дополнительных 8,35 миллиарда евро поддержки в рамках Ukraine Support Loan.