31 серпня Рада з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення схвалила четверту Національну оцінку ризиків. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Засідання Ради відбулося під головуванням міністра фінансів Сергія Марченка. Ключовим питанням порядку денного стало затвердження звіту за результатами четвертого раунду Національної оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу. За словами Марченка, цього разу оцінка охопила 30 ризиків і вперше показує їхню динаміку. Він підкреслив, що для громадян і міжнародних партнерів це є свідченням того, що держава ретельно аналізує власний ризик-ландшафт і розробляє заходи для протидії фінансовим махінаціям.

"Четверта оцінка охопила 30 ризиків і вперше показує їх у динаміці. Для громадян та наших міжнародних партнерів це підтвердження того, що держава активно вивчає власний ризик-ландшафт та розробляє заходи щодо перекриття фінансових махінацій", — наголосив Сергій Марченко.

Як зазначає Мінфін, висновки звіту стануть орієнтиром для наглядових і правоохоронних органів на найближчі три роки, що дозволить ефективніше захищати українську економіку. Документ підготовлено за оновленою методологією. Схвалення цієї оцінки є важливим індикатором виконання Плану України у межах програми Ukraine Facility, а також зобов'язанням у рамках Пакету розширення ЄС і аргументом для підготовки до шостого раунду взаємної оцінки MONEYVAL.

За підсумками засідання Рада доручила підготувати детальний план заходів реагування та мінімізації виявлених ризиків і подати його на розгляд Кабінету Міністрів України.

Що відомо

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ухвалення законопроєкту про скасування пільг на міжнародні посилки вартістю до 150 євро є необхідною умовою для отримання Україною чотирьох мільярдів євро допомоги від Європейського Союзу. Також уряд вже схвалив зміни до Плану України, що створює підґрунтя для залучення додаткових 8,35 мільярда євро підтримки в рамках Ukraine Support Loan.