Офис Генерального прокурора и детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о раскрытии деятельности преступной организации, которая, по данным следствия, занималась переводом безналичных средств в наличные через фиктивные компании и криптовалюту.

По информации Офиса Генерального прокурора, так называемый «конвертационный центр» действовал с августа 2023 года по сентябрь 2026 года. В состав организации входили более 30 человек, которые выполняли различные задачи: от поиска подставных директоров и ведения бухгалтерии до управления криптокошельками и доставки наличных заказчикам.

Ежемесячно через эту схему проходило около 500 млн грн, а общий объем финансовых операций достиг 23,5 млрд грн. По версии следствия, участники находили людей в трудном материальном положении и регистрировали на них предприятия и ФЛП, которые фактически не осуществляли хозяйственную деятельность. На счета таких компаний поступали средства от реального бизнеса под видом оплаты за товары или услуги, что позволяло формировать необоснованный налоговый кредит и уклоняться от уплаты налогов.

Безналичные средства конвертировали в криптовалюту Tether (USDT) и переводили на специально созданные криптокошельки. Через сеть онлайн- и офлайн-обменников криптовалюту обменивали на наличные, после чего курьеры доставляли деньги заказчикам. За свои услуги участники получали от 1,5% до 3,5% от суммы конвертации. Для конспирации использовали VPN-сервисы, иностранные SIM-карты и более 30 закрытых Telegram-групп.

18 сентября детективы БЭБ провели 50 обысков по местам проживания участников организации и в офисах. Правоохранители изъяли:

  • 35 569 750 грн;
  • 1 425 878 долларов США;
  • 647 445 евро;
  • 43 единицы компьютерной техники и 11 мобильных телефонов;
  • 28 печатей фиктивных предприятий;
  • бухгалтерские документы по более чем 30 фиктивным компаниям.

Шестеро участников получили уведомления о подозрении по фактам участия в преступной организации, незаконных действиях с документами на перевод, подделке документов для государственной регистрации юридических лиц и ФЛП и легализации имущества, полученного преступным путем. Речь идет о нарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 205-1 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

«Лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда», — напомнили в Офисе Генерального прокурора.

Досудебное расследование продолжается.