Офіс Генерального прокурора та детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про викриття діяльності злочинної організації, яка, за даними слідства, займалася переведенням безготівкових коштів у готівку через фіктивні компанії та криптовалюту.

За інформацією Офісу Генерального прокурора, так званий «конвертаційний центр» діяв із серпня 2023 року до вересня 2026 року. До складу організації входили понад 30 осіб, які займалися різними завданнями: від пошуку підставних директорів і ведення бухгалтерії до управління криптогаманцями та доставки готівки замовникам.

Щомісяця через цю схему проходило близько 500 млн грн, а загальний обсяг фінансових операцій сягнув 23,5 млрд грн. За версією слідства, учасники знаходили людей у скрутному матеріальному становищі та реєстрували на них підприємства і ФОП, які фактично не здійснювали господарської діяльності. На рахунки таких компаній надходили кошти від реального бізнесу під виглядом оплати за товари чи послуги, що дозволяло формувати безпідставний податковий кредит та ухилятися від сплати податків.

Безготівкові кошти конвертували у криптовалюту Tether (USDT) та переказували на спеціально створені криптогаманці. Через мережу онлайн- та офлайн-обмінників криптовалюту обмінювали на готівку, після чого кур’єри доставляли гроші замовникам. За свої послуги учасники отримували від 1,5% до 3,5% від суми конвертації. Для конспірації використовували VPN-сервіси, іноземні SIM-карти та понад 30 закритих Telegram-груп.

18 вересня детективи БЕБ провели 50 обшуків за місцями проживання учасників організації та в офісах. Правоохоронці вилучили:

  • 35 569 750 грн;
  • 1 425 878 доларів США;
  • 647 445 євро;
  • 43 одиниці комп’ютерної техніки та 11 мобільних телефонів;
  • 28 печаток фіктивних підприємств;
  • бухгалтерські документи щодо понад 30 фіктивних компаній.

Шістьом учасникам повідомили про підозру за фактами участі у злочинній організації, незаконних дій із документами на переказ, підроблення документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Йдеться про порушення, передбачені ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

«Особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду», — нагадали в Офісі Генерального прокурора.

Досудове розслідування триває.