Украинские правоохранители сообщили о раскрытии масштабного конвертационного центра, через который ежемесячно проходило почти 500 миллионов гривен. По информации Офиса генерального прокурора и директора Бюро экономической безопасности Александра Цивинского, с 2023 года через эти схемы было проведено операций на сумму 23,5 миллиарда гривен.
По данным Бюро экономической безопасности, сумма уклонения от уплаты налогов в рамках этого дела может достигать около 3 миллиардов гривен. В ходе расследования проведено 50 обысков в разных городах, в том числе в Киеве, Харькове и Одессе.
«Изъяли необученной наличности на миллионы гривен. Участникам схемы уже сообщили о подозрении», – отметили в БЭБ.
Во время обысков правоохранители изъяли значительное количество наличных, которые не были учтены в финансовой отчетности. Участникам схемы уже объявили о подозрении в соответствующих правонарушениях. Как сообщили в Бюро экономической безопасности, все детали дела планируют обнародовать завтра.
Расследование проводилось в сотрудничестве с Государственной пограничной службой и Киберполиции.