Українські правоохоронці повідомили про викриття масштабного конвертаційного центру, через який щомісяця проходило майже 500 мільйонів гривень. За інформацією Офісу генерального прокурора та директора Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського, з 2023 року через ці схеми було проведено операцій на суму 23,5 мільярда гривень.
За даними Бюро економічної безпеки, сума ухилення від сплати податків у межах цієї справи може сягати близько 3 мільярдів гривень. Під час розслідування провели 50 обшуків у різних містах, зокрема в Києві, Харкові та Одесі.
«Вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру», – зазначили у БЕБ.
Під час обшуків правоохоронці вилучили значну кількість готівки, яка не була врахована у фінансовій звітності. За даними слідства, організатори використовували криптовалюту для виведення коштів за межі банківської системи, а також для легалізації отриманих коштів.
Учасникам схеми вже оголосили про підозру у відповідних правопорушеннях. Як повідомили у Бюро економічної безпеки, всі деталі справи планують оприлюднити завтра.
Розслідування проводилося у співпраці з Державною прикордонною службою та Кіберполіцією. Крім того, правоохоронці встановили, що конвертаційний центр складався з цілої мережі пов’язаних структур, які діяли у кількох містах.