Старший юридический советник Transparency International Ukraine Павел Демчук заявил, что подозрение по делу «Карфаген» является обоснованным, а следствие находится лишь в начале публичной фазы. Об этом он сообщил в проекте «Украинский фокус. Утро» на Slawa.TV и «Эспрессо».
По словам Демчука, после объявления подозрений и избрания меры пресечения одному из фигурантов прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ получили более широкий инструментарий для проведения следственных действий. Теперь правоохранители могут направлять запросы, устанавливать новые обстоятельства и проверять факты вероятного совершения преступлений. Он подчеркнул, что следствие имеет как минимум два месяца для дальнейшей работы, а общий срок досудебного расследования может достигать года, если не возникнут дополнительные основания для его приостановления.
«Конечно, это лишь начало публичной фазы досудебного расследования. То есть, как прокуроры САП неоднократно подчеркивали в суде, они сейчас только получают полный арсенал инструментов, которыми могут пользоваться без риска того, что их действия будут отслеживаться», — отметил Демчук.
Юридический советник обратил внимание на содержание опубликованных записей по делу. Если информация, содержащаяся на пленках, подтвердится, это, по его словам, может свидетельствовать о негативных особенностях работы прокуратуры — в частности, о выборочности в расследованиях и ориентации на мединый эффект. Демчук подчеркнул, что сейчас подозрение является обоснованным, риски доказаны, а сторона обвинения действует последовательно.
Что известно о деле «Карфаген»
4 сентября НАБУ и САП объявили о разоблачении преступной организации в рамках спецоперации «Карфаген». По версии следствия, её создал и возглавлял чиновник Офиса генерального прокурора, известный как «канцлер». Организация занималась «крышей» мошеннических колл-центров, которые обманывали украинцев и иностранцев. Участники получали неправомерную выгоду за невмешательство в деятельность этих центров, а средства легализовывали через недвижимость, драгоценности и счета близких — всего более 30 млн грн.
Следствие установило пятерых причастных к организации лиц. По данным НАБУ, «канцлер» действовал вместе с «музой» — близким человеком, «камрадом» — водителем, «флешем» — помощником и другими. Высший антикоррупционный суд избрал «канцлеру» меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога в 120 миллионов гривен. Меру пресечения также избирали «музе» дела — Елизавете Ивахненко.