Старший юридичний радник Transparency International Ukraine Павло Демчук заявив, що підозра у справі «Карфаген» є обґрунтованою, а слідство перебуває лише на початку публічної фази. Про це він повідомив у проєкті «Український фокус. Ранок» на Slawa.TV та «Еспресо».

За словами Демчука, після оголошення підозр і обрання запобіжного заходу одному з фігурантів прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи НАБУ отримали ширший інструментарій для проведення слідчих дій. Тепер правоохоронці можуть надсилати запити, встановлювати нові обставини та перевіряти факти ймовірного вчинення злочинів. Він підкреслив, що слідство має щонайменше два місяці для подальшої роботи, а загальний строк досудового розслідування може сягати року, якщо не виникнуть додаткові підстави для його зупинення.

«Звичайно, це лише початок публічної фази досудового розслідування. Тобто, як прокурори САП неодноразово наголошували в суді, про те, що вони зараз лише отримують повний арсенал інструментів, якими можуть користуватися без ризику того, що їх дії відстежать», — зазначив Демчук.

Юридичний радник звернув увагу на зміст оприлюднених записів у справі. Якщо інформація, що міститься на плівках, підтвердиться, це, за його словами, може свідчити про негативні особливості роботи прокуратури — зокрема, про вибірковість у розслідуваннях та орієнтацію на медійний ефект. Демчук наголосив, що зараз підозра є обґрунтованою, ризики доведені, а сторона обвинувачення діє послідовно.

Що відомо про справу «Карфаген»

4 вересня НАБУ та САП оголосили про викриття злочинної організації у межах спецоперації «Карфаген». За версією слідства, її створив і очолював посадовець Офісу генерального прокурора, відомий як «канцлер». Організація займалася «кришуванням» шахрайських кол-центрів, які ошукували українців та іноземців. Учасники отримували неправомірну вигоду за невтручання у діяльність цих центрів, а кошти легалізували через нерухомість, коштовності та рахунки близьких — загалом понад 30 млн грн.

Слідство встановило п’ятьох причетних до організації осіб. За даними НАБУ, «канцлер» діяв разом із «музою» — близькою особою, «камрадом» — водієм, «флешем» — помічником та іншими. Вищий антикорупційний суд обрав «канцлеру» запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень. Запобіжний захід також обирали «музі» справи — Єлизаветі Івахненко.