Национальный банк Украины направил официальный письмо с требованием отстранить от исполнения обязанностей начальницу департамента финансового мониторинга «Сенс банка» Людмилу Снигур. Об этом сообщил регулятор в своем разъяснении, опубликованном в социальных сетях.

В ответе на публичные вопросы главы временной следственной комиссии Верховной Рады Ярослава Железняка (фракция «Голос») Нацбанк отметил, что воспользовался «оперативными мерами реагирования». По словам НБУ, он имеет право требовать от банков немедленного устранения недостатков в корпоративном управлении, системах управления рисками и внутреннего контроля. Именно в рамках этих полномочий было направлено письмо с требованием об отстранении Людмилы Снигур.

«НБУ может выдвигать банку требования относительно незамедлительного устранения недостатков и улучшения корпоративного управления, систем управления рисками и систем внутреннего контроля. Именно в рамках этих полномочий сегодня НБУ направил банку официальное письмо с соответствующим требованием об отстранении Людмилы Снигур», – говорится в сообщении НБУ.

Регулятор также сообщил, что продолжает работу в рамках уже открытого производства по вмешательству в операционные системы банка, в частности в сфере финансового мониторинга операций.

Что известно

По материалам Национального антикоррупционного бюро по делу «Форест Гамп», Людмила Снигур якобы способствовала созданию «окна» в системе финансового мониторинга «Сенс банка». В этот короткий период все транзакции проходили без должной проверки сотрудниками банка.

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли схему легализации средств для уплаты залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. В этом деле фигурируют председатель наблюдательного совета «Сенс банка» Николай Гладышенко и председатель правления банка Олег Ступак. По версии следствия, 150 млн грн для залога за Галущенко «отмывались» именно через «Сенс банк».

20 августа НБУ признал Николая Гладышенко таким, что не соответствует требованиям независимости, и потребовал прекращения его полномочий. 21 августа Кабинет министров принял решение об отстранении Гладышенко от должности председателя наблюдательного совета банка и назначил нового представителя государства в наблюдательный совет.