НБУ вимагає відсторонити відповідальну за фінмоніторинг у «Сенс банку»

Національний банк України надіслав офіційний лист із вимогою відсторонити від виконання обов’язків начальницю департаменту фінансового моніторингу «Сенс банку» Людмилу Снігур. Про це повідомив регулятор у своєму роз’ясненні, опублікованому в соціальних мережах.

У відповіді на публічні запитання голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослава Железняка (фракція «Голос») Нацбанк зазначив, що скористався «оперативними заходами реагування». За словами НБУ, він має право вимагати від банків негайного усунення недоліків у корпоративному управлінні, системах управління ризиками та внутрішнього контролю. Саме в межах цих повноважень і було направлено лист із вимогою щодо відсторонення Людмили Снігур.

«НБУ може висувати банку вимоги щодо невідкладного усунення недоліків та покращення корпоративного управління, систем управління ризиками та систем внутрішнього контролю. Саме в межах цих повноважень сьогодні НБУ направив банку офіційний лист з відповідною вимогою щодо відсторонення Людмили Снігур», – йдеться у повідомленні НБУ.

Регулятор також повідомив, що продовжує роботу в межах уже відкритого провадження щодо втручання в операційні системи банку, зокрема у сфері фінансового моніторингу операцій.

Що відомо

За матеріалами Національного антикорупційного бюро у справі «Форест Гамп», Людмила Снігур нібито сприяла створенню «вікна» у системі фінансового моніторингу «Сенс банку». У цей короткий період усі транзакції проходили без належної перевірки співробітниками банку.

Раніше НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему легалізації коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. У цій справі фігурують голова наглядової ради «Сенс банку» Микола Гладишенко та голова правління банку Олег Ступак. За версією слідства, 150 млн грн для застави за Галущенка «відмивалися» саме через «Сенс банк».

20 серпня НБУ визнав Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам незалежності, і вимагав припинення його повноважень. 21 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про відсторонення Гладишенка від посади голови наглядової ради банку та призначив нового представника держави до наглядової ради.