Национальный банк Украины проводит внеплановую проверку «Сенс Банка» из-за возможного вмешательства должностных лиц в работу автоматизированной системы финансового мониторинга при внесении залога в размере 150 млн грн за экс-министра энергетики Германа Галущенко.
Об этом сообщил НБУ в ответах на вопросы главы временной следственной комиссии Верховной Рады Ярослава Железняка. Регулятор должен выяснить, давало ли руководство банка указания сотрудникам по обходу контрольных механизмов, а также оценить соблюдение требований финансового мониторинга при проведении операций с залогом.
В Нацбанке подчеркнули, что делать выводы о непригодности системы финансового мониторинга до завершения проверок рано. По оценке регулятора, материалы следствия свидетельствуют, что участники схемы пытались обойти контрольные механизмы и вмешаться в работу автоматизированных систем банка. Кто именно, когда и каким образом это сделал, должна установить проверка.
«Национальный банк не имеет доступа к автоматизированным системам коммерческих банков, не проверяет операции во время их инициирования клиентами и не разрешает и не запрещает их проведение. Анализировать и останавливать подозрительные операции обязан сам банк», — подчеркнули в НБУ.
Что известно
Ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли схему легализации средств для оплаты залога за Германа Галущенко. В деле фигурируют председатель наблюдательного совета «Сенс Банка» Николай Гладышенко и председатель правления Олег Ступак. По версии следствия, именно через «Сенс Банк» отмывались деньги для залога.
20 августа НБУ признал Николая Гладышенко таким, что не соответствует требованиям независимости, и потребовал прекратить его полномочия. Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский выразил недовольство главой НБУ Андреем Пышным, и вопрос его отставки уже обсуждался.