Національний банк України проводить позапланову перевірку «Сенс Банку» через можливе втручання посадовців у роботу автоматизованої системи фінансового моніторингу під час внесення застави у розмірі 150 млн грн за ексміністра енергетики Германа Галущенка.
Про це повідомив НБУ у відповідях на запитання голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослава Железняка. Регулятор має з’ясувати, чи давало керівництво банку вказівки працівникам щодо обходу контрольних механізмів, а також оцінити дотримання вимог фінмоніторингу при проведенні операцій із заставою.
У Нацбанку підкреслили, що робити висновки про непрацездатність системи фінмоніторингу до завершення перевірок зарано. За оцінкою регулятора, матеріали слідства свідчать, що учасники схеми намагалися обійти контрольні механізми та втрутитися в роботу автоматизованих систем банку. Хто саме, коли та яким чином це зробив, має встановити перевірка.
«Національний банк не має доступу до автоматизованих систем комерційних банків, не перевіряє операції під час їх ініціювання клієнтами та не дозволяє і не забороняє їх проведення. Аналізувати та зупиняти підозрілі операції зобов’язаний сам банк», — наголосили у НБУ.
Що відомо
Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему легалізації коштів для сплати застави за Германа Галущенка. У справі фігурують голова наглядової ради «Сенс Банку» Микола Гладишенко та голова правління Олег Ступак. За версією слідства, саме через «Сенс Банк» відмивалися гроші для застави.
20 серпня НБУ визнав Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам незалежності, та вимагав припинити його повноваження. Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський висловив невдоволення головою НБУ Андрієм Пишним, і питання його відставки вже обговорювалося.