Национальный банк Украины готовит для банков новые разъяснения по проверке происхождения средств, используемых для внесения залога в уголовных производствах. Об этом сообщает НБУ.
В документе, который в настоящее время разрабатывается, также планируется предоставить разъяснения по обслуживанию политически значимых лиц. Это должно помочь банкам лучше выполнять требования законодательства при работе с такими клиентами.
Как отмечает Национальный банк, такие разъяснения будут способствовать повышению прозрачности финансовых операций и снижению рисков, связанных с отмыванием средств или финансированием незаконной деятельности.