Національний банк України готує для банків нові роз’яснення щодо перевірки походження коштів, які використовуються для внесення застави у кримінальних провадженнях. Про це повідомляє НБУ.
У документі, який наразі розробляється, також планується надати роз’яснення щодо обслуговування політично значущих осіб. Це має допомогти банкам краще виконувати вимоги законодавства під час роботи з такими клієнтами.
Як зазначає Національний банк, такі роз’яснення сприятимуть підвищенню прозорості фінансових операцій і зменшенню ризиків, пов’язаних із відмиванням коштів або фінансуванням незаконної діяльності.