Ирина Мудра, которой Высший антикоррупционный суд разрешил выйти под залог в 20 миллионов гривен, до сих пор находится в СИЗО из-за отказов банков принимать соответствующий платеж. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Защита Мудрой заявила, что лица, готовые внести залог, столкнулись с отказами банков и платежных сервисов. По словам адвокатов, финансовые учреждения не проводили платеж, если в назначении было указано «залог», а получателем был счет ВАКС. Из-за этого Мудра осталась под стражей, а защита обратилась в суд с соответствующей жалобой.

Следственный судья ВАКС обязал Национальный банк проверить, действительно ли банки блокируют такие платежи, и в случае отсутствия оснований — принять меры. В ответ НБУ заявил, что не давал банкам никаких указаний блокировать платежи для внесения залога в ВАКС. Регулятор подчеркнул, что решение о проведении или отказе в проведении операции банки принимают самостоятельно, руководствуясь риск-ориентированным подходом.

«Сам факт того, что средства вносятся как залог в уголовном производстве, не является автоматическим основанием для признания операции подозрительной или отказа в её проведении. Также статус политически значимого лица (PEP) сам по себе не является основанием для отказа в обслуживании», — говорится в сообщении НБУ.

В Нацбанке добавили, что уже анализируют практику проведения банками операций, связанных с внесением залогов в уголовных производствах. По результатам этого анализа регулятор планирует предоставить банкам дополнительные разъяснения по применению требований финансового мониторинга. В то же время в НБУ подчеркнули, что не давали финансовым учреждениям указаний ни автоматически отказывать во внесении залога в ВАКС, ни безусловно проводить такие платежи.

Регулятор объяснил, что при принятии решения банк должен оценить конкретную транзакцию и её участников, в частности проверять источник происхождения средств, финансовое состояние плательщика и другие обстоятельства, которые могут свидетельствовать о повышенном риске.

Напомним, 25 августа Высший антикоррупционный суд избрал Ирине Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 20 миллионов гривен.