Ірина Мудра, якій Вищий антикорупційний суд дозволив вийти з-під варти під заставу у 20 мільйонів гривень, досі перебуває у СІЗО через відмови банків приймати відповідний платіж. Про це повідомляє Національний банк України.

Захист Мудрої заявив, що особи, готові внести заставу, зіткнулися з відмовами банків та платіжних сервісів. За словами адвокатів, фінустанови не проводили платіж, якщо у призначенні було вказано «застава», а отримувачем був рахунок ВАКС. Через це Мудра залишилася під вартою, а захист звернувся до суду з відповідною скаргою.

24 вересня слідчий суддя ВАКС зобов'язав Національний банк протягом 24 годин перевірити, чи дійсно банки блокують такі платежі, і у разі відсутності підстав — вжити заходів. Також НБУ має надати суду та стороні захисту інформацію про свої листи й рекомендації банкам щодо операцій із внесення застави та відзвітувати про результати перевірки.

У відповідь НБУ заявив, що не давав банкам жодних вказівок блокувати платежі для внесення застави до ВАКС. Регулятор підкреслив, що рішення про проведення чи відмову у проведенні операції банки ухвалюють самостійно, керуючись ризик-орієнтованим підходом.

«Сам факт того, що кошти вносяться як застава в кримінальному провадженні, не є автоматичною підставою для визнання операції підозрілою або відмови в її проведенні. Так само статус політично значущої особи (PEP) сам собою не є підставою для відмови в обслуговуванні», — йдеться у повідомленні НБУ.

Нацбанк уточнив, що банк має оцінювати не лише джерело походження коштів і фінансовий стан платника, а й зв’язок між заставодавцем та особою, за яку вноситься застава, історію відносин банку з клієнтом та інші обставини, які можуть свідчити про підвищений ризик. За результатами такого аналізу банк самостійно вирішує, чи проводити операцію.

У Нацбанку додали, що вже аналізують практику проведення банками операцій, пов'язаних із внесенням застав у кримінальних провадженнях. За результатами цього аналізу регулятор планує надати банкам додаткові роз’яснення щодо застосування вимог фінансового моніторингу та ризик-орієнтованого підходу під час таких платежів. Водночас у НБУ наголосили, що не давали фінустановам вказівок ані автоматично відмовляти у внесенні застави до ВАКС, ані безумовно проводити такі платежі.

Ще один фігурант справи "Форест Гамп", народний депутат Вадим Столар, також повідомив про аналогічні проблеми з відмовами банків у переказі коштів на рахунок ВАКС для внесення застави.

Нагадаємо, 25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 мільйонів гривень.