Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о раскрытии организованной преступной группы, которую, по данным следствия, в 2023 году создал и возглавил один из руководителей структурного подразделения Офиса Генерального прокурора. Под подозрением находятся пятеро человек.
Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, в состав группы входили сотрудники органов прокуратуры и приближённые к руководителю лица. По версии следствия, участники схемы систематически получали неправомерную выгоду за то, что не препятствовали деятельности так называемых кол-центров, которые массово обманывали граждан Украины и иностранцев.
Детективы НАБУ установили, что полученные средства легализовывали через приобретение недвижимости, драгоценностей и другого ценного имущества. Общая стоимость таких активов превышает 20 миллионов гривен. Ещё более 10 миллионов гривен, по данным следствия, были легализованы через счета близких лиц, оформленные как доходы от предпринимательской деятельности.
Кроме того, организатор схемы через других участников легализовывал ранее приобретённые активы, в частности путём перерегистрации объектов недвижимости на третьих лиц для сокрытия фактического владения. Среди таких активов — объекты в популярном апарт-комплексе возле Карпат, минимальная рыночная стоимость которых превышает 12 миллионов гривен.
В настоящее время НАБУ и САП объявили подозрение пятерым лицам, которых обвиняют в создании, руководстве и участии в преступной организации, которая, по данным следствия, занималась тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Уголовное производство расследуется по статьям 255 и 209 Уголовного кодекса Украины — создание и участие в преступной организации, а также легализация имущества, полученного преступным путём.
«Лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда», — напомнили в САП, ссылаясь на статью 62 Конституции Украины.
Что известно о спецоперации
4 сентября НАБУ и САП заявили о проведении спецоперации под условным названием «Карфаген» по раскрытию преступной организации во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора. По информации следователей, участники группы могли быть причастны к «крыше» сети мошеннических кол-центров и легализации имущества. В Офисе Генпрокурора отреагировали на сообщение, отметив, что все обстоятельства должен установить следственный орган.