Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття організованої злочинної групи, яку, за даними слідства, у 2023 році створив та очолив один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора. Під підозрою перебувають п’ятеро осіб.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, до складу групи входили працівники органів прокуратури та наближені до керівника особи. За версією слідства, учасники схеми систематично отримували неправомірну вигоду за те, що не перешкоджали діяльності так званих кол-центрів, які масово ошукували громадян України та іноземців.

Детективи НАБУ встановили, що отримані кошти легалізовували через придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна. Загальна вартість таких активів перевищує 20 мільйонів гривень. Ще понад 10 мільйонів гривень, за даними слідства, були легалізовані через рахунки близьких осіб, оформлені як доходи від підприємницької діяльності.

Крім того, організатор схеми через інших учасників легалізовував раніше набуті активи, зокрема шляхом перереєстрації об’єктів нерухомості на третіх осіб для приховування фактичного володіння. Серед таких активів — об’єкти у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат, мінімальна ринкова вартість яких перевищує 12 мільйонів гривень.

Наразі НАБУ та САП оголосили підозру п’ятьом особам, яких звинувачують у створенні, керівництві та участі у злочинній організації, що, за даними слідства, займалася тяжкими та особливо тяжкими злочинами. Кримінальне провадження розслідують за статтями 255 та 209 Кримінального кодексу України — створення та участь у злочинній організації, а також легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

«Особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду», — нагадали в САП, посилаючись на статтю 62 Конституції України.

Що відомо про спецоперацію

4 вересня НАБУ та САП заявили про проведення спецоперації під умовною назвою «Карфаген» щодо викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора. За інформацією слідчих, учасники групи могли бути причетні до «кришування» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. В Офісі Генпрокурора відреагували на повідомлення, зазначивши, що всі обставини має встановити слідство.