Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о раскрытии масштабной схемы хищения нефтепродуктов в акционерном обществе «Укрнафта» на сумму более 2,88 миллиарда гривен. По данным НАБУ, преступная деятельность продолжалась в 2017–2020 годах и к ней были причастны руководители и акционеры компаний, подконтрольных известной бизнес-группе, которая фактически контролировала нефтяную отрасль в Украине.

Подозрения по этому делу объявлены четырём лицам: организатору (высшего уровня) — одному из лидеров бизнес-группы, организатору (низшего уровня) — акционеру нескольких подконтрольных компаний, председателю правления и его заместителю по коммерческим вопросам в соответствующих акционерных обществах. Кроме того, бывшему вице-президенту ПАО «Укрнафта», который является иностранцем, составлено письменное сообщение о подозрении, которое направлено за границу в рамках международного сотрудничества.

По информации «Украинской правды», подозрения получили бизнесмен Михаил Киперман, бывший председатель правления «НПК-Галичина» Богдан Барандный, совладелец ООО «Рожнятовнафта» Евгений Кричевский, бывший вице-президент ПАО «Укрнафта» Феликс Лунёв и заместитель председателя правления ПАО «Укртатнафта» по коммерческим вопросам Андрей Пинчук.

Следствие установило, что руководители бизнес-группы разработали схему, по которой около 100 тысяч тонн нефтепродуктов передавали подконтрольной компании через договоры комиссии. Далее часть топлива перебрасывали на другие связанные фирмы для дальнейшей розничной и оптовой продажи через сеть автозаправочных станций. Полученные средства переводили на счета контролируемых компаний, в том числе за рубеж.

«К разглашению информации может быть причастно должностное лицо СБУ руководящего звена, подразделение которого осуществляло сопровождение уголовного производства», — отметили в НАБУ.

Досудебное расследование велось при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины. В то же время детективы НАБУ выявили факты утечки информации, составлявшей тайну следствия: данные о запланированных следственных и процессуальных действиях передавались доверенному лицу организаторов преступления.

В соответствии с частью 1 статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Предпосылки

В феврале 2023 года Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски в доме миллиардера Игоря Коломойского по делу о присвоении бывшим топ-менеджментом «Укрнафты» и «Укртатнафты» 40 миллиардов гривен. Позже главному бухгалтеру «Укртатнафты» сообщили о подозрении по делу о хищении средств этих компаний.

В марте 2023 года СБУ изъяла у «Укрнафты» и «Укртатнафты» более 16 тысяч тонн нефтепродуктов стоимостью около 800 миллионов гривен. Во время обысков на логистических базах и складах правоохранители заблокировали возможную нелегальную реализацию этих нефтепродуктов, которые незаконно вывел предыдущий менеджмент компаний.

Также установлено, что в течение 2022 года представители «Укртатнафты» отгружали топливо аффилированным компаниям без отражения этих операций в налоговой отчётности, а контролируемые АЗС реализовывали крупные партии нефтепродуктов без уплаты акцизного налога.