Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття масштабної схеми розкрадання нафтопродуктів в акціонерному товаристві «Укрнафта» на суму понад 2,88 мільярда гривень. За даними НАБУ, злочинна діяльність тривала у 2017–2020 роках і до неї були причетні керівники та акціонери компаній, підконтрольних відомій бізнес-групі, яка фактично контролювала нафтову галузь в Україні. За інформацією НАБУ, у 2017–2018 роках підозрювані незаконно заволоділи понад 100 тисячами тонн нафтопродуктів, імітуючи їхнє зберігання до 2022 року. У НАБУ підкреслили, що розслідування триває, і наразі встановлюються всі причетні до організації та реалізації цієї схеми особи. Деталі щодо підозрюваних чи можливих затримань не розголошуються.

Підозри у цій справі оголошено чотирьом особам: організатору (вищого рівня) — одному з лідерів бізнес-групи, організатору (нижчого рівня) — акціонеру кількох підконтрольних компаній, голові правління та його заступнику з комерційних питань у відповідних акціонерних товариствах. Крім того, колишньому віцепрезиденту ПАТ «Укрнафта», який є іноземцем, складено письмове повідомлення про підозру, яке направлено за кордон у межах міжнародного співробітництва.

За інформацією «Української правди», підозри отримали бізнесмен Михайло Кіперман, колишній голова правління «НПК-Галичина» Богдан Барадний, співвласник ТОВ «Рожнятівнафта» Євген Кричевський, колишній віцепрезидент ПАТ «Укрнафта» Фелікс Луньов та заступник голови правління ПАТ «Укртатнафта» з комерційних питань Андрій Пінчук.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем і легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Слідство встановило, що керівники бізнес-групи розробили схему, за якою близько 100 тисяч тонн нафтопродуктів передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Далі частину пального перекидали на інші пов’язані фірми для подальшого роздрібного та оптового продажу через мережу автозаправних станцій. Отримані кошти переводили на рахунки контрольованих компаній, у тому числі за кордон.

Оперативний супровід справи здійснювали співробітники Служби безпеки України. Водночас детективи НАБУ виявили факти витоку інформації, що становила таємницю слідства: дані про заплановані слідчі та процесуальні дії систематично передавалися довіреній особі організаторів злочину. За версією слідства, до розголошення матеріалів може бути причетна службова особа керівної ланки СБУ, підрозділ якої відповідав за супровід розслідування.

«До розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження», — зазначили у НАБУ.

Для приховування кінцевих власників, за інформацією детективів, використовувалася мережа офшорних компаній на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кітсі і Невісі, а також на Британських Віргінських островах. За підрахунками слідчих, обсяг привласнених нафтопродуктів становив майже 20% усього пального, яке «Укрнафта» реалізувала через АЗС у період дії схеми.

НАБУ також досліджує можливе заволодіння майном «Укрнафти» в наступні періоди, зокрема після запровадження воєнного стану. Розслідування цих фактів триває.

ПАТ «Укрнафта» була націоналізована у листопаді 2022 року. До цього її співвласником був Ігор Коломойський. Компанія залишається найбільшим нафтовидобувним підприємством України.

Відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Передумови

У лютому 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в будинку мільярдера Ігоря Коломойського у справі про привласнення колишнім топменеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти» 40 мільярдів гривень. Згодом головній бухгалтерці «Укртатнафти» повідомили про підозру у справі про розкрадання коштів цих компаній.

У березні 2023 року СБУ вилучила в «Укрнафти» та «Укртатнафти» понад 16 тисяч тонн нафтопродуктів вартістю близько 800 мільйонів гривень. Під час обшуків на логістичних базах і складах правоохоронці заблокували можливий нелегальний збут цих нафтопродуктів, які незаконно вивів попередній менеджмент компаній.

Також встановлено, що протягом 2022 року представники «Укртатнафти» відвантажували пальне афілійованим компаніям без відображення цих операцій у податковій звітності, а контрольовані АЗС реалізовували великі партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку.