Минюст США инициировал конфискацию $61 млн в криптовалюте, полученных от продажи иранской нефти

Власти Соединённых Штатов подали гражданский иск с требованием конфисковать около 61 миллиона долларов в криптовалюте, которые, по данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, были получены от незаконной продажи подпадающей под санкции иранской нефти и нефтепродуктов.

Как указано в материалах дела, эти средства предназначались для финансирования правительства Ирана и подконтрольных ему военных формирований, в частности Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Для легализации доходов использовались торговые аккаунты на криптобирже Binance, а ключевую роль в схеме играли две китайские компании: Blessed Trust, которая под видом сервиса по управлению цифровыми активами конвертировала нефтяные прибыли в криптовалюту через инфраструктуру американских эмитентов, и Hexa Whale, действовавшая как товарный брокер и помогавшая передавать капитал иранской стороне.

Участники схемы применяли сложные многоуровневые цепочки криптовалютных адресов и транзакций, чтобы скрыть происхождение средств. Отдельно следствие выявило группу связанных некостодиальных адресов под условным названием Entity A, через которые прошло более 1,5 миллиарда долларов незаконного дохода от экспорта иранской нефти. Часть этих средств поступала на иранскую криптобиржу, а также переводилась посредникам, подконтрольным КСИР. Кроме того, фигуранты использовали традиционную банковскую систему США для операций на десятки миллионов долларов.

В прокуратуре подчеркнули, что гражданский иск содержит обвинения, доказательство которых в настоящее время продолжается в суде.

«Доходы от теневых энергоресурсов предназначались для финансирования правительства Ирана и подконтрольных ему военных формирований, в частности Корпуса стражей исламской революции (КСИР)», — говорится в иске прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что США оценили стоимость войны с Ираном более чем в 33 миллиарда долларов. Согласно правительственному отчету Министерства обороны США, общие убытки достигли 33,4 миллиарда долларов, в том числе из-за повреждения сотен сооружений на американских военных базах на Ближнем Востоке и десятков самолетов в результате иранских ударов.