Влада Сполучених Штатів подала цивільний позов із вимогою конфіскувати близько 61 мільйона доларів у криптовалюті, які, за даними прокуратури Південного округу Нью-Йорка, були отримані від незаконного продажу підсанкційної іранської нафти та нафтопродуктів.
Як зазначено у матеріалах справи, ці кошти призначалися для фінансування уряду Ірану та підконтрольних йому військових формувань, зокрема Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Для легалізації доходів використовувалися торгові акаунти на криптобіржі Binance, а ключову роль у схемі відігравали дві китайські компанії: Blessed Trust, яка під виглядом сервісу з управління цифровими активами конвертувала нафтові прибутки в криптовалюту через інфраструктуру американських емітентів, та Hexa Whale, що діяла як товарний брокер і допомагала передавати капітал іранській стороні.
Учасники схеми застосовували складні багаторівневі ланцюжки криптовалютних адрес і транзакцій, щоб приховати походження коштів. Окремо слідство виявило групу пов’язаних некастодіальних адрес під умовною назвою Entity A, через які пройшло понад 1,5 мільярда доларів незаконного доходу від експорту іранської нафти. Частина цих коштів надходила на іранську криптобіржу, а також переказувалася посередникам, підконтрольним КВІР. Крім того, фігуранти використовували традиційну банківську систему США для операцій на десятки мільйонів доларів.
У прокуратурі підкреслили, що цивільний позов містить звинувачення, доведення яких наразі триває в суді.
«Доходи від тіньових енергоресурсів призначалися для фінансування уряду Ірану та підконтрольних йому військових формувань, зокрема Корпусу вартових ісламської революції (КВІР)», — йдеться у позові прокуратури Південного округу Нью-Йорка.
Раніше стало відомо, що США оцінили вартість війни з Іраном у понад 33 мільярди доларів. Згідно з урядовим звітом Міністерства оборони США, загальні збитки сягнули 33,4 мільярда доларів, зокрема через пошкодження сотень споруд на американських військових базах на Близькому Сході та десятків літаків унаслідок іранських ударів.