Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который меняет подход к финансовому мониторингу бывших политически значимых лиц (PEP). Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

По её словам, правительственный законопроект №16051 предлагает новую редакцию нормы о финансовом мониторинге PEP. В частности, усиленный финансовый контроль после увольнения с должности должен действовать не менее 12 месяцев и не прекращается автоматически после этого срока. Далее продолжительность мониторинга будет определяться индивидуальной оценкой рисков, которую будет проводить банк.

Василевская-Смаглюк пояснила, что в предыдущей редакции закона №15111-д, который президент не подписал, была заложена норма, ослаблявшая финансовый мониторинг бывших PEP через год после ухода с должности. По той версии банк мог продолжить усиленные меры только при наличии обоснованного и документально подтверждённого высокого риска, что, по её словам, «разрушало важный антикоррупционный предохранитель» и вызывало обеспокоенность у международных партнёров, в частности Совета ЕС и Еврокомиссии.

"Разница принципиальная. В 15111-д через год для продолжения усиленного контроля банк должен был отдельно доказать высокий или неприемлемо высокий риск. В новом правительственном законопроекте 16051 усиленный контроль действует минимум год, а затем продолжается, пока индивидуальная оценка показывает, что риски, присущие PEP, сохраняются", — отметила народный депутат.

Согласно новому проекту, после 12 месяцев банк должен провести индивидуальную оценку риска. Если риски остаются, усиленный контроль продолжается до момента, когда банк установит их отсутствие. Такую оценку необходимо повторять не реже одного раза в год. Аналогичный подход предлагается применять и к членам семьи и связанным лицам бывших PEP.

В то же время сам факт пребывания лица в статусе PEP в прошлом после 12 месяцев не может быть основанием для отказа банка в обслуживании. Если же банк отказывает в установлении или поддержании деловых отношений, клиент имеет право требовать пересмотра этого решения.

В предыдущих законопроектах также пытались смягчить правила финансового мониторинга для топ-чиновников, но эти нормы были исключены после критики. В частности, в законопроекте №15112-1 по налогообложению международных посылок предлагалось ограничить статус национальных публичных деятелей, подлежащих пожизненному финансовому мониторингу, тремя годами после окончания полномочий.