Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який змінює підхід до фінансового моніторингу колишніх політично значущих осіб (PEP). Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, урядовий законопроєкт №16051 пропонує нову редакцію норми про фінмоніторинг PEP. Зокрема, посилений фінансовий контроль після звільнення з посади має діяти не менше 12 місяців і не припиняється автоматично після цього терміну. Далі тривалість моніторингу визначатиметься індивідуальною оцінкою ризиків, яку проводитиме банк.

Василевська-Смаглюк пояснила, що у попередній редакції закону №15111-д, яку президент не підписав, була закладена норма, яка послаблювала фінмоніторинг колишніх PEP через рік після залишення посади. За тією версією, банк міг продовжити посилені заходи лише за наявності обґрунтованого та документально підтвердженого високого ризику, що, за її словами, «руйнувало важливий антикорупційний запобіжник» і викликало занепокоєння у міжнародних партнерів, зокрема Ради ЄС та Єврокомісії.

"Різниця принципова. У 15111-д через рік для продовження посиленого контролю банк мав окремо довести високий або неприйнятно високий ризик. У новому урядовому законопроєкті 16051 посилений контроль діє щонайменше рік, а потім продовжується, доки індивідуальна оцінка показує, що ризики, властиві PEP, зберігаються", — зазначила народна депутатка.

Згідно з новим проєктом, після 12 місяців банк має провести індивідуальну оцінку ризику. Якщо ризики залишаються, посилений контроль триває до моменту, коли банк встановить їхню відсутність. Таку оцінку необхідно повторювати щонайменше раз на рік. Аналогічний підхід пропонується застосовувати і до членів сім’ї та пов’язаних осіб колишніх PEP.

Водночас сам факт перебування особи у статусі PEP у минулому після 12 місяців не може бути підставою для відмови банку в обслуговуванні. Якщо ж банк відмовляє у встановленні чи підтриманні ділових відносин, клієнт має право вимагати перегляду цього рішення.

У попередніх законопроєктах також намагалися пом’якшити правила фінмоніторингу для топпосадовців, але ці норми були вилучені після критики. Зокрема, у законопроєкті №15112-1 щодо оподаткування міжнародних посилок пропонувалося обмежити статус національних публічних діячів, які підлягають довічному фінмоніторингу, трьома роками після завершення повноважень.