Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что регулятор не имеет доступа к операционным системам банков в режиме реального времени, а финансовый мониторинг операций клиентов осуществляют сами банки. Об этом он сообщил, комментируя обвинения в отношении деятельности Сенс Банка и участия его сотрудников в возможных незаконных операциях.

Пышный подчеркнул, что банки самостоятельно анализируют своих клиентов и контролируют транзакции в соответствии с установленными правилами, а НБУ проверяет соблюдение этих правил во время плановых и внеплановых проверок. По его словам, «десятки миллионов платежей проходят ежемесячно только через СЕП НБУ», и регулятор может выявить нарушения только постфактум. В случае обнаружения нарушений Нацбанк применяет соответствующие меры воздействия.

«Национальный банк не имеет доступа к каким-либо операционным системам банков в режиме реального времени. Банк самостоятельно изучает своих клиентов и мониторит их операции на соответствие установленным правилам», — подчеркнул Андрей Пышный.

Он также сообщил, что внеплановые проверки банков, через которые проходили средства для внесения залога по делу, расследуемому НАБУ как операция «Форест Гамп», продолжаются. По предварительным данным, средства поступали безналично от многих юридических лиц и ФЛП из разных банков. В настоящее время проверяются действия конкретных сотрудников, которые участвовали в этих операциях.

Что касается Сенс Банка, Пышный отметил, что отдельные операции прошли автоматизированный контроль, а затем были проверены вручную сотрудниками финансового мониторинга. Он подчеркнул, что вопрос касается не отсутствия контроля, а решений и действий конкретных лиц, которые выполняли эти операции. По его словам, Сенс Банк находится под усиленным надзором НБУ с конца 2022 года, и за это время регулятор неоднократно передавал информацию правоохранительным органам и применял меры воздействия.

Пышный также опроверг обвинения в возможных «личных интересах» в Сенс Банке, заявив, что не имеет там «своих людей», не участвовал в формировании правления или наблюдательного совета и не рекомендовал к назначению своих знакомых или родственников.

Что известно о деле

19 августа правительство отстранило председателя наблюдательного совета Сенс Банка Николая Гладышенко на шесть месяцев после расследования НАБУ и САП, а также инициировало отстранение председателя правления Алексея Ступака. Комитет НБУ по вопросам надзора признал Гладышенко таким, что не соответствует требованиям по независимости, и открыл административное производство по оценке коллективной непригодности наблюдательного совета.

По данным НАБУ, в рамках спецоперации «Форест Гамп» фигуранты взяли под контроль государственный Сенс Банк для использования в частных интересах, в частности для оплаты залога за фигуранта «операции Мидас» деньгами сомнительного происхождения. Среди фигурантов следствие называет заместителя главы Офиса президента Ирину Мудру, председателя правления и председателя наблюдательного совета Сенс Банка (Алексея Ступака и Николая Гладышенко), а также экс-нардепа Максима Никитасия.

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудру с должности. 25 августа Высший антикоррупционный суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 20 млн грн, а 2 сентября — председателю правления Сенс Банка Алексею Ступаку — залог в 15 млн грн.