Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що регулятор не має доступу до операційних систем банків у режимі реального часу, а фінансовий моніторинг операцій клієнтів здійснюють самі банки. Про це він повідомив, коментуючи звинувачення щодо діяльності Сенс Банку та участі його співробітників у можливих незаконних операціях.

Пишний наголосив, що банки самостійно аналізують своїх клієнтів і контролюють транзакції відповідно до встановлених правил, а НБУ перевіряє дотримання цих правил під час планових і позапланових перевірок. За його словами, «десятки мільйонів платежів проходять щомісяця лише через СЕП НБУ», і регулятор може виявити порушення лише постфактум. У разі виявлення порушень Нацбанк застосовує відповідні заходи впливу.

«Національний банк не має доступу до жодних операційних систем банків у режимі реального часу. Банк самостійно вивчає своїх клієнтів та моніторить їх операції щодо відповідності встановленим правилам», — підкреслив Андрій Пишний.

Він також повідомив, що позапланові перевірки банків, через які проходили кошти для внесення застави у справі, розслідуваній НАБУ як операція «Форест Гамп», тривають. За попередніми даними, кошти надходили безготівково від багатьох юридичних осіб та ФОПів із різних банків. Наразі перевіряються дії конкретних працівників, які брали участь у цих операціях.

Щодо Сенс Банку Пишний зазначив, що окремі операції пройшли автоматизований контроль, а потім були перевірені вручну співробітниками фінансового моніторингу. Він підкреслив, що питання стосується не відсутності контролю, а рішень і дій конкретних осіб, які виконували ці операції. За його словами, Сенс Банк перебуває під посиленим наглядом НБУ з кінця 2022 року, і за цей час регулятор неодноразово передавав інформацію правоохоронним органам та застосовував заходи впливу.

Пишний також спростував звинувачення у можливих «особистих інтересах» у Сенс Банку, заявивши, що не має там «своїх людей», не брав участі у формуванні правління чи наглядової ради і не рекомендував до призначення своїх знайомих або родичів.

Що відомо про справу

19 серпня уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладишенка на шість місяців після розслідування НАБУ та САП, а також ініціював відсторонення голови правління Олексія Ступака. Комітет НБУ з питань нагляду визнав Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності, і відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної непридатності наглядової ради.

За даними НАБУ, у межах спецоперації «Форест Гамп» фігуранти взяли під контроль державний Сенс Банк для використання у приватних інтересах, зокрема для сплати застави за фігуранта «операції Мідас» грошима сумнівного походження. Серед фігурантів слідство називає заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру, голову правління та голову наглядової ради Сенс Банку (Олексія Ступака та Миколу Гладишенка), а також екснардепа Максима Микитася.

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади. 25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн, а 2 вересня — голові правління Сенс Банку Олексію Ступаку — заставу 15 млн грн.