Украинские предприниматели и компании с повышенным риском с августа 2026 года получат автоматические ограничения на переводы. Банки усилят контроль за финансовыми операциями бизнеса и тщательнее проверят происхождение средств, сообщает 7eminar со ссылкой на профильные источники.
Согласно новым правилам, ФОПы и юридические лица, которые попадут в категорию повышенного риска, столкнутся с автоматическими лимитами на проведение финансовых операций. Банки будут обязаны внимательнее анализировать не только источники поступлений, но и контрагентов, а также реальную хозяйственную деятельность компаний.
Как отмечает 7eminar, цель нововведений — предотвратить использование бизнес-структур для отмывания денег и других финансовых злоупотреблений. Повышенное внимание к движению средств и проверке контрагентов должно снизить риски для банковской системы и обеспечить прозрачность финансовых потоков.
«Банки внимательнее будут анализировать происхождение средств, контрагентов и реальную деятельность бизнеса»
Ожидается, что изменения затронут прежде всего те предприятия, которые уже имеют признаки рисковости или подозрительные операции. Остальной бизнес будет работать в обычном режиме, однако общий уровень контроля со стороны банков возрастет.