Українські підприємці та компанії з підвищеним ризиком з серпня 2026 року отримають автоматичні обмеження на перекази. Банки посилять контроль за фінансовими операціями бізнесу та ретельніше перевірятимуть походження коштів, повідомляє 7eminar із посиланням на профільні джерела.
Згідно з новими правилами, ФОПи та юридичні особи, які потраплять до категорії підвищеного ризику, зіткнуться з автоматичними лімітами на проведення фінансових операцій. Банки будуть зобов’язані уважніше аналізувати не лише джерела надходжень, а й контрагентів, а також реальну господарську діяльність компаній.
Як зазначає 7eminar, мета нововведень — запобігти використанню бізнес-структур для відмивання коштів та інших фінансових зловживань. Підвищена увага до руху коштів та перевірки контрагентів має знизити ризики для банківської системи та забезпечити прозорість фінансових потоків.
«Банки уважніше аналізуватимуть походження коштів, контрагентів та реальну діяльність бізнесу»
Очікується, що зміни торкнуться насамперед тих підприємств, які вже мають ознаки ризиковості або підозрілі операції. Решта бізнесу працюватиме у звичайному режимі, однак загальний рівень контролю з боку банків зросте.