Госфинмониторинг выявил криптовалютную схему на сумму более $13 млн, из которых $3,5 млн связаны с РФ и Ираном

Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила схему, через которую через аккаунт одного из украинцев на криптовалютной бирже прошло более 13 миллионов долларов. Об этом сообщает Госфинмониторинг.

Из этой суммы около 3,5 миллиона долларов были использованы для операций с сервисами, находящимися под санкциями, а также с криптокошельками, связанными с международной террористической организацией, а также с Россией и Ираном.

В ведомстве отметили, что речь идет об операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и обходом международных санкций. Детали относительно конкретных лиц или компаний, а также дальнейших действий правоохранителей не разглашаются.

По данным Госфинмониторинга, такие случаи свидетельствуют о рисках использования криптовалют для незаконных финансовых операций, в частности во взаимодействии со странами, находящимися под международными санкциями.