Держфінмоніторинг викрив криптовалютну схему на понад $13 млн, з яких $3,5 млн пов’язані з РФ та Іраном

Державна служба фінансового моніторингу України виявила схему, через яку через акаунт одного з українців на криптовалютній біржі пройшло понад 13 мільйонів доларів. Про це повідомляє Держфінмоніторинг.

З цієї суми близько 3,5 мільйона доларів були використані для операцій із сервісами, що перебувають під санкціями, а також із криптогаманцями, пов’язаними з міжнародною терористичною організацією, а також з Росією та Іраном.

У відомстві зазначили, що йдеться про операції, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму та обходом міжнародних санкцій. Деталі щодо конкретних осіб чи компаній, а також подальших дій правоохоронців, не розголошуються.

За даними Держфінмоніторингу, такі випадки свідчать про ризики використання криптовалют для незаконних фінансових операцій, зокрема у співпраці з країнами, що перебувають під міжнародними санкціями.