Государственная служба финансового мониторинга Украины расследует масштабную схему отмывания средств, полученных в результате мошенничества и криптовалютных махинаций в странах Европы. По информации ведомства, через группу связанных компаний прошло более 2,5 миллиарда гривен преступных доходов.
Как сообщает Госфинмониторинг, речь идет об организованной сети, которая действовала через ряд юридических лиц, имевших связи между собой. Средства, полученные преступным путем, проходили через эти компании с целью легализации и дальнейшего использования.
Расследование касается финансовых операций, связанных с мошенничеством и криптовалютными схемами, которые осуществлялись на территории европейских стран. Госфинмониторинг Украины установил, что эти компании были вовлечены в международные финансовые потоки, что позволяло скрывать истинное происхождение средств.
В службе подчеркнули, что в настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех участников схемы и источников происхождения средств.