Державна служба фінансового моніторингу України розслідує масштабну схему відмивання коштів, отриманих унаслідок шахрайства та криптовалютних махінацій у країнах Європи. За інформацією відомства, через групу пов’язаних компаній було проведено понад 2,5 мільярда гривень злочинних доходів.
Як повідомляє Держфінмоніторинг, йдеться про організовану мережу, яка діяла через низку юридичних осіб, що мали зв’язки між собою. Кошти, здобуті злочинним шляхом, проходили через ці компанії з метою легалізації та подальшого використання.
Розслідування стосується фінансових операцій, пов’язаних із шахрайством та криптовалютними схемами, які здійснювалися на території європейських країн. Держфінмоніторинг України встановив, що ці компанії були залучені до міжнародних фінансових потоків, що дозволяло приховувати справжнє походження коштів.
У службі підкреслили, що наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників схеми та джерел походження коштів.