В Украине правоохранители раскрыли масштабную теневую финансовую сеть, которую использовали для уклонения от уплаты налогов и отмывания средств, полученных преступным путем. В ходе следственных действий изъято более 630 миллионов гривен в разных валютах — это самая крупная сумма наличных, когда-либо изымаемая Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Как сообщил директор БЭБ Александр Цивинский, обыски проводились в рамках дела о деятельности масштабной сети нелегальных обменников. По его словам, эта сеть работала в тени на протяжении многих лет, и ежегодно через нее проходили десятки миллиардов гривен. По данным следствия, ее использовали для уклонения от налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

Сеть действовала по всей Украине. Ее участники занимались обменом наличной валюты и цифровых активов, а также переводили средства как внутри страны, так и за границу. Такие операции они называли "перестановками". Финансовые операции проводились без необходимых разрешительных документов, а доходы не отражались в бухгалтерском и налоговом учете, отмечают в прокуратуре.

Для работы использовали помещения нелицензированных пунктов обмена валют под известной торговой маркой, однако разрешительных документов для осуществления валютно-обменных операций не было. Часть наличных конвертировали в цифровые активы с нарушением требований законодательства.

В рамках уголовного производства проведено более 30 обысков в 16 регионах Украины. Правоохранители изъяли наличные в разных валютах, в том числе российские рубли, компьютерную технику, мобильные телефоны и черновую документацию. Документов, подтверждающих законное происхождение и надлежащий учет изъятых средств, во время обысков не предоставили. Досудебное расследование продолжается.

"Более 630 млн грн в разной валюте – рекордная сумма изъятых БЭБ наличных. Это результат обысков по делу о масштабной сети нелегальных обменников", — заявил директор БЭБ Александр Цивинский.

Ранее Бюро экономической безопасности уже проводило масштабные спецоперации по ликвидации конвертационных центров, через которые легализовали средства и уклонялись от уплаты налогов. В частности, в одном из таких дел было отмыто 578 млн грн с оборонных контрактов.