В Україні правоохоронці викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку використовували для ухилення від сплати податків і відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. У ході слідчих дій вилучено понад 630 мільйонів гривень у різних валютах — це найбільша сума готівки, яку коли-небудь вилучало Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Як повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський, обшуки проводилися у межах справи про діяльність масштабної мережі нелегальних обмінників. За його словами, ця мережа працювала в тіні протягом багатьох років, і щороку через неї проходили десятки мільярдів гривень. За даними слідства, її використовували для ухилення від податків та легалізації коштів, здобутих незаконно.

Мережа діяла по всій Україні. Її учасники займалися обміном готівкової валюти й цифрових активів, а також переказували кошти як всередині країни, так і за кордон. Такі операції вони називали "перестановками". Фінансові операції проводилися без необхідних дозвільних документів, а доходи не відображалися у бухгалтерському та податковому обліку, зазначають у прокуратурі.

Для роботи використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою, однак дозвільних документів для здійснення валютно-обмінних операцій не було. Частину готівки конвертували у цифрові активи з порушенням вимог законодавства.

У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік вилучених коштів, під час обшуків не надали. Досудове розслідування триває.

"Понад 630 млн грн у різній валюті – рекордна сума вилученої БЕБ готівки. Це результат обшуків у справі про масштабну мережу нелегальних обмінників", — заявив директор БЕБ Олександр Цивінський.

Раніше Бюро економічної безпеки вже проводило масштабні спецоперації із ліквідації конвертаційних центрів, через які легалізували кошти та ухилялися від сплати податків. Зокрема, в одній із таких справ було відмито 578 млн грн з оборонних контрактів.