Бюро экономической безопасности под процессуальным руководством Офиса генпрокурора выявило масштабную сеть конвертационных центров, через которую с 2023 года прошло около 23,5 млрд грн. Об этом сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.
По словам Цивинского, ежемесячный оборот этой сети составлял примерно 500 млн грн. По предварительным оценкам, потери государственного бюджета в результате уклонения от уплаты налогов могли достигать 3 млрд грн.
Спецоперация прошла в Киеве, Харькове и Одессе. Детективы БЭБ провели около 50 обысков, во время которых изъяли необученную наличность на миллионы гривен. Участникам схемы уже сообщили о подозрении.
"Тот случай, когда у участников преступной схемы день сложился совсем не по плану", – заявил Цивинский.
К проведению операции также присоединились Государственная пограничная служба и Киберполиция. В БЭБ отметили, что детали спецоперации опубликуют позже.