Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу генпрокурора викрило масштабну мережу конвертаційних центрів, через яку з 2023 року пройшло близько 23,5 млрд грн. Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.
За словами Цивінського, щомісячний обіг цієї мережі становив приблизно 500 млн грн. За попередніми оцінками, втрати державного бюджету внаслідок ухилення від сплати податків могли сягати 3 млрд грн.
Спецоперація відбулася у Києві, Харкові та Одесі. Детективи БЕБ провели близько 50 обшуків, під час яких вилучили необліковану готівку на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.
"Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом", – заявив Цивінський.
До проведення операції долучилися також Державна прикордонна служба та Кіберполіція. У БЕБ зазначили, що деталі спецоперації оприлюднять пізніше.