Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины раскрыло деятельность конвертационного центра, к которому, по данным Офиса генерального прокурора, были привлечены десятки компаний. Об этом свидетельствует фотография с перечнем кодов ЕДРПОУ, опубликованная в пресс-релизе ведомства.
На снимке изображены печати и коды ЕДРПОУ, которые, вероятно, принадлежат компаниям, участвовавшим в схеме. По меньшей мере 17 из 28 указанных кодов совпадают с компаниями, фигурантами судебного решения Подольского районного суда Киева по делу № 758/16447/24 за 2024 год. В этом решении следствие описывало группу юридических лиц, банковские счета которых использовались для искусственной оптимизации налогов, вывода средств в теневой сектор и последующей легализации.
Среди названных компаний: ООО "БК "Будвент Девелоп", ООО "Твой Отчет Инвест", ООО "Ирбис Систем Украина", ООО "Макситоргбуд", ООО "Будэксперт Украины", ООО "Хотеллайф", ООО "Заряд Техники", ООО "Продторгмакс", ООО "ТД "Эстель", ООО "ТД "Про-Макс", ООО "Рина-Сервис", ООО "Целено", ООО "Мелеф", ООО "Торг Сейл Актив", ООО "Инфотех Консалтинг", ООО "ЮК "Легалист", ООО "Лавлекс Медиа" и ЧП "Консалтинфо".
Крупнейший кластер компаний связывают с Дмитрием Великоиваном, который в реестрах значится руководителем и владельцем ООО "Хотеллайф", ООО "Продторгмакс", ООО "Макситоргбуд" и ООО "Инфотех Консалтинг". Все эти компании упоминаются в деле № 758/16447/24. Другой кластер касается Ольги Лаврентьевой — владелицы и директорки ООО "Твой Отчет Инвест", зарегистрированного в Киеве по адресу площадь Соломенская, 2, офис 707. На сайте НБУ эту компанию внесли в перечень субъектов с безлицензионной деятельностью. Лаврентьева также руководит ООО "ТД "Про-Макс" и связана с ООО "Твой Отчет".
Отдельно выделяется адрес площадь Соломенская, 2, где зарегистрировано также ООО "Целено" (владелица Екатерина Чижевская), которая также имеет связи с ООО "Мелеф" и ООО "Рина-Сервис" — все три компании упоминаются в материалах дела № 758/16447/24.
Еще один эпизод — дело № 752/9783/25, в котором Голосеевский райсуд Киева в 2025 году зафиксировал открытие счетов десяти юридическим лицам одним банковским подразделением. Среди них шесть компаний из перечня на фото: "Продторгмакс", "Лавлекс Медиа", "Хотеллайф", "Будэксперт Украины", "Консалтинфо" и "Инфотех Консалтинг".
В деле № 761/29411/25 БЭБ связывает ООО "Пуштрейд" с другой схемой реализации импортных товаров за наличные без отражения операций в бухгалтерии и налоговом учете, формированием налогового кредита по НДС и последующим обналичиванием средств.
Еще один узел — ООО "Катерингинвест" из Луцка, директором и владельцем которого является Людмила Семиног. Она также связана с ООО "Чиж-Опт-Инвест".
"В перечне уже прослеживаются несколько уровней связей: общие владельцы и руководители, общие адреса, повторное появление тех же компаний в судебных материалах и общий банковский эпизод."
Если кто-то обладает дополнительной информацией об этих компаниях или их бенефициарах, автор призывает сообщить об этом.