Бюро економічної безпеки (БЕБ) України розкрило діяльність конвертаційного центру, до якого, за даними Офісу генерального прокурора, були залучені десятки компаній. Про це свідчить фотографія із переліком кодів ЄДРПОУ, опублікована у пресрелізі відомства.
На знімку зображено печатки та коди ЄДРПОУ, які, ймовірно, належать компаніям, що брали участь у схемі. Щонайменше 17 із 28 зазначених кодів збігаються з компаніями, фігурантами судової ухвали Подільського районного суду Києва у справі № 758/16447/24 за 2024 рік. У цьому рішенні слідство описувало групу юридичних осіб, чиї банківські рахунки використовувалися для штучної оптимізації податків, виведення коштів у тіньовий сектор та подальшої легалізації.
Серед названих компаній: ТОВ "БК "Будвент Девелоп", ТОВ "Твій Звіт Інвест", ТОВ "Ірбіс Систем Україна", ТОВ "Макситоргбуд", ТОВ "Будексперт України", ТОВ "Хотеллайф", ТОВ "Заряд Техніки", ТОВ "Продторгмакс", ТОВ "ТД "Естель", ТОВ "ТД "Про-Макс", ТОВ "Ріна-Сервіс", ТОВ "Целено", ТОВ "Мелеф", ТОВ "Торг Сейл Актив", ТОВ "Інфотех Консалтинг", ТОВ "ЮК "Легаліст", ТОВ "Лавлекс Медіа" та ПП "Консалтінфо".
Найбільший кластер компаній пов'язують із Дмитром Великоіваном, який у реєстрах значиться керівником і власником ТОВ "Хотеллайф", ТОВ "Продторгмакс", ТОВ "Макситоргбуд" та ТОВ "Інфотех Консалтинг". Усі ці компанії згадуються у справі № 758/16447/24. Інший кластер стосується Ольги Лаврентьєвої — власниці та директорки ТОВ "Твій Звіт Інвест", зареєстрованого у Києві за адресою площа Солом'янська, 2, офіс 707. На сайті НБУ цю компанію внесено до переліку суб'єктів із безліцензійною діяльністю. Лаврентьєва також керує ТОВ "ТД "Про-Макс" і пов'язана з ТОВ "Твій Звіт".
Окремо виділяється адреса площа Солом'янська, 2, де зареєстровано ще ТОВ "Целено" (власниця Катерина Чижевська), яка також має зв'язки з ТОВ "Мелеф" та ТОВ "Ріна-Сервіс" — усі три компанії згадуються у матеріалах справи № 758/16447/24.
Ще один епізод — справа № 752/9783/25, в якій Голосіївський райсуд Києва у 2025 році зафіксував відкриття рахунків десятьом юридичним особам одним банківським підрозділом. Серед них шість компаній із переліку на фото: "Продторгмакс", "Лавлекс Медіа", "Хотеллайф", "Будексперт України", "Консалтінфо" та "Інфотех Консалтинг".
У справі № 761/29411/25 БЕБ пов'язує ТОВ "Пуштрейд" із іншою схемою реалізації імпортованих товарів за готівку без відображення операцій у бухгалтерії та податковому обліку, формуванням податкового кредиту з ПДВ та подальшим обготівкуванням коштів.
Ще один вузол — ТОВ "Катерінгінвест" із Луцька, директоркою та власницею якого є Людмила Семиног. Вона також пов'язана з ТОВ "Чиж-Опт-Інвест".
"У переліку вже простежуються кілька рівнів зв'язків: спільні власники та керівники, спільні адреси, повторна поява тих самих компаній у судових матеріалах та спільний банківський епізод."
Якщо хтось володіє додатковою інформацією про ці компанії чи їхніх бенефіціарів, автор закликає повідомити про це.