Национализированный в 2023 году "Сенс банк" оказался в центре масштабных коррупционных скандалов, связанных с влиянием бизнес-групп, приближённых к Офису президента, и возможным ручным управлением учреждением. Как сообщает "Экономическая правда", банк, ставший монополистом в сфере обслуживания игорного бизнеса после перехода в государственную собственность, фигурирует в ряде расследований по назначению руководства и возможным злоупотреблениям с финансовым мониторингом.
Что произошло
В апреле 2026 года были обнародованы так называемые "плёнки Миндича", на которых обсуждались назначения руководителей "Сенс банка" и НБУ с участием лиц, приближённых к подпадающему под санкции бизнесмену Тимуру Миндичу. Согласно этим записям, именно они согласовывали состав наблюдательного совета банка. Также Миндич советовал бывшему министру обороны Рустему Умерову привлекать главу НБУ Андрея Пышного и "Сенс банк" для финансирования оборонных компаний.
В августе НАБУ обнародовало новые материалы, в которых говорится, что в июне 2026 года контроль над банком перешёл к неназванному высокопоставленному чиновнику ОП, которого фигуранты называли Кириллом Алексеевичем. Именно он, по данным НАБУ, дал указание собрать 150 млн грн залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко в деле "Мидас" по коррупции в "Энергоатоме". Часть этих средств проходила через "Сенс банк", где, вероятно, на некоторое время был отключён финансовый мониторинг. К созданию такого "окна" мог быть причастен глава наблюдательного совета, назначение которого также согласовывали приближённые к Миндичу лица.
Как формировали наблюдательный совет
После национализации в "Сенс банке" создали временный состав наблюдательного совета под руководством Шевки Аджунера, который не появился на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады 2 сентября. Важно, что именно по его инициативе советником наблюдательного совета стал Василий Весёлый, который, согласно "плёнкам Миндича", обсуждал состав совета с бизнесменом Александром Цукерманом. Все упомянутые в этом разговоре лица впоследствии стали членами совета.
Отбор членов совета проходил через рекрутинговую компанию AMROP, но, как выяснилось на заседании ВСК, некоторые кандидатуры, в частности Николай Гладышенко и Александр Щур, были добавлены в шорт-лист после звонка тогдашней главы номинационного комитета Ирины Мудрой. При этом Гладышенко имел самый низкий рейтинг по результатам оценки AMROP, но всё равно стал членом совета. Представители международных организаций и сама рекрутинговая компания выражали опасения по поводу его назначения, однако правительство утвердило состав совета, несмотря на эти замечания.
"Даже если они будут сидеть в тюрьме, то, если там будет интернет, они всё равно смогут участвовать в заседаниях", — заявил заместитель министра финансов Юрий Драганчук, комментируя чрезмерную независимость наблюдательных советов.
Залог и финансовый мониторинг
По данным НАБУ, в июне 2026 года Ирина Мудра просила Гладышенко помочь провести платежи для внесения 150 млн грн залога за Галущенко. Гладышенко вместе с председателем правления Алексеем Ступаком якобы организовали "окно" в финансовом мониторинге, когда подозрительные операции не проверялись. По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника, через "Сенс банк" прошло лишь треть суммы залога, остальное — через счета подставных компаний в других банках. НБУ уже начал внеплановые проверки по соблюдению правил финансового мониторинга во всех банках, причастных к этой операции.
"Мы дадим оценку и 'Сенс банку', и 'Идея банку', и ОТП, и ПУМБу", — подчеркнул Олейник.
В Нацбанке отметили, что к "Сенс банку" применяли усиленный надзор в сфере финансового мониторинга, хотя депутаты ВСК считали эти меры недостаточными. По данным НБУ, с 2022 по 2026 год в банке провели пять проверок по соблюдению правил финансового мониторинга.