С 12 августа банки Армении обязаны проводить более тщательную проверку финансовых операций, которые могут быть связаны с обходом международных санкций против России. Об этом сообщил Центральный банк Армении, передаёт FREEДОМ.
Отныне финансовые учреждения страны должны заранее выявлять подозрительные переводы и, при необходимости, блокировать их. Проверка будет касаться не только самого клиента, но и его контрагентов, владельцев компаний, происхождения средств и товаров, а также маршрута движения денег, валюты и географии операций.
По данным Центрального банка, новые правила могут повлиять и на граждан России, которые используют армянские банки для перевода средств в другие страны.
Усиление контроля стало ответом на рост рисков использования финансовой системы Армении для обхода санкций, введённых против Российской Федерации.