З 12 серпня банки Вірменії зобов’язані проводити більш ретельну перевірку фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з обходом міжнародних санкцій проти Росії. Про це повідомив Центральний банк Вірменії, передає FREEДОМ.
Відтепер фінансові установи країни мають заздалегідь виявляти підозрілі перекази та, у разі необхідності, блокувати їх. Перевірка стосуватиметься не лише самого клієнта, а й його контрагентів, власників компаній, походження коштів і товарів, а також маршруту руху грошей, валюти та географії операцій.
За даними Центрального банку, нові правила можуть вплинути і на громадян Росії, які використовують вірменські банки для переказу коштів до інших країн.
Посилення контролю стало відповіддю на зростання ризиків використання фінансової системи Вірменії для обходу санкцій, запроваджених проти Російської Федерації.