Акции Raiffeisen Bank International значительно снизились после того, как российское дочернее предприятие банка обвинили в создании каналов для обхода западных санкций. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на расследование Grizzly Research.
По данным Grizzly Research, котировки Raiffeisen Bank International упали почти на 10% после публикации доклада, в котором российское подразделение австрийского банка обвиняют в возможном обслуживании внешнеторговых операций России в обход санкций. В самом банке эти обвинения отвергают.
Инвесторы-активисты проанализировали российские таможенные записи с 2022 года до начала 2025 года и выявили более 25 тысяч записей на общую сумму 75 млрд долларов, в которых упоминался регистрационный номер российского Райффайзенбанка. Из них почти 19,7 тысяч записей на 191 млрд долларов, по подсчетам Grizzly, касались товаров, на которые распространяются ограничения ЕС, США, Великобритании или Швейцарии. Среди них — критически важные для российских вооружённых сил западные товары на сумму 106,75 млн долларов.
В перечне поставок фигурируют токарные станки, подшипники разных типов, интегральные схемы, коммутаторы и маршрутизаторы. По оценкам украинских аналитиков, станки с ЧПУ на 70-80% потребляет российский военно-промышленный комплекс. Основным покупателем оборудования выступает компания "АМГ", которую США внесли в санкционный список в ноябре 2023 года, а ЕС — в декабре 2024 года.
Отдельная проверка контрагентов выявила операции на 49 млн долларов с как минимум 33 компаниями, которые уже находились под санкциями. Эта сумма входит в общие 191 млрд долларов.
Grizzly Research считает, что Райффайзенбанк обеспечил торговлю запрещёнными товарами, но признаёт, что сами таможенные записи не являются доказательством проведения платежей, финансирования, получения дохода или непосредственного нарушения санкций.
Расследование The Bell основано также на разговорах "под прикрытием" с сотрудниками Райффайзенбанка. Активисты представлялись потенциальными клиентами, в том числе благотворительным фондом, который планирует закупать беспилотники для войны. Несколько сотрудников банка заявили, что это не станет препятствием для открытия счёта, а одна из менеджеров согласилась после одобрения руководителя. Фонду даже зарезервировали реквизиты счёта на 14 дней до формального открытия.
"В RBI обвинения отвергли и заявили, что уверены в надёжности системы комплаенса."
Как напоминает The Bell, недавно генеральный директор Raiffeisen Bank International AG Йоханн Штробль объявил об отставке, оставляя решение проблемы с российским подразделением своему преемнику. В октябре прошлого года банк сообщал, что ещё не нашёл покупателя на российский бизнес, но продолжает рассматривать потенциальных кандидатов.