Акції Raiffeisen Bank International суттєво знизилися після того, як російську дочірню компанію банку звинуватили у створенні каналів для обходу західних санкцій. Про це повідомляє The Bell із посиланням на розслідування Grizzly Research та Bloomberg.

За даними Grizzly Research, котирування Raiffeisen Bank International впали майже на 10% після публікації доповіді, в якій російський підрозділ австрійського банку звинувачують у можливому обслуговуванні зовнішньоторговельних операцій Росії в обхід санкцій. В самому банку ці звинувачення відкидають.

Інвестори-активісти проаналізували російські митні записи з 2022 року до початку 2025 року і виявили понад 25 тисяч записів на загальну суму 75 млрд доларів, у яких згадувався реєстраційний номер російського Райффайзенбанку. З них майже 19,7 тисяч записів на 191 млрд доларів, за підрахунками Grizzly, стосувалися товарів, на які поширюються обмеження ЄС, США, Великої Британії чи Швейцарії. За даними Bloomberg, Raiffeisen пов’язаний із російською торгівлею товарами на суму 1,19 млрд доларів, які підпадають під західні санкції. Серед них — критично важливі для російських збройних сил західні товари на суму 106,75 млн доларів.

У переліку поставок фігурують токарні верстати, підшипники різних типів, інтегральні схеми, комутатори та маршрутизатори. За оцінками українських аналітиків, станки з ЧПУ на 70-80% споживає російський військово-промисловий комплекс. Основним покупцем обладнання виступає компанія "АМГ", яку США внесли до санкційного списку у листопаді 2023 року, а ЄС — у грудні 2024 року.

Окрема перевірка контрагентів виявила операції на 49 млн доларів із щонайменше 33 компаніями, які вже перебували під санкціями. Ця сума входить до загальних 191 млрд доларів.

Grizzly Research вважає, що Райффайзенбанк забезпечив торгівлю забороненими товарами, але визнає, що самі митні записи не є доказом проведення платежів, фінансування, отримання доходу чи безпосереднього порушення санкцій.

Розслідування The Bell базується також на розмовах "під прикриттям" із працівниками Райффайзенбанку. Активісти представлялися потенційними клієнтами, зокрема благодійним фондом, який планує закуповувати безпілотники для війни. Декілька співробітників банку заявили, що це не стане перешкодою для відкриття рахунку, а одна з менеджерів погодилася після схвалення керівника. Фонду навіть зарезервували реквізити рахунку на 14 днів до формального відкриття.

"В RBI звинувачення відкинули і заявили, що впевнені в надійності системи комплаєнсу, які неодноразово перевірялися як до початку повномасштабного вторгнення, так і після нього. Речник банку Руперт Райф заявив, що після попереднього аналізу компанія виявила у звіті низку фактично неправдивих та оманливих тверджень."

Як нагадує The Bell, нещодавно генеральний директор Raiffeisen Bank International AG Йоганн Штробль оголосив про відставку, залишаючи вирішення проблеми з російським підрозділом своєму наступнику. Новий керівник банку Міхаель Геллерер пообіцяв вийти з російського ринку, однак спроби продати російський підрозділ виявилися безуспішними через відсутність погодження угоди з боку російської влади, ЄС та США. У банку також зазначили, що на вимогу Європейського центрального банку суттєво скоротили свою діяльність у Росії, а міжнародні платежі нині обслуговують лише для обмеженого кола великих клієнтів через регуляторні вимоги та зростання витрат на дотримання санкцій. За даними Bloomberg, Raiffeisen залишається одним із ключових каналів для оплати поставок російського газу.