Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування у справі про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом колишнім головою Фонду державного майна України Дмитром Сенниченком та трьома іншими особами.
За даними слідства, підозрювані створювали за кордоном компанії, на які оформлювали різні активи для відмивання корупційних статків. Серед таких активів – земельні ділянки в Хорватії, дороговартісні автомобілі та кілька квартир у кількох будинках в Об'єднаних Арабських Еміратах. Загальна вартість легалізованого майна перевищує 300 млн грн.
Про підозру чотирьом особам повідомили у лютому 2026 року. Встановити учасників схеми вдалося завдяки спільній роботі слідчої групи НАБУ, САП та правоохоронних органів Австрії, Хорватії і Франції.
Раніше, у березні 2023 року, НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації, яку очолював Сенниченко. Перший стосувався корупції на Одеському припортовому заводі, 99,56 % акцій якого належать державі, другий – Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, 100 % акцій якої також належать державі. Загальна сума збитків за обома епізодами становить понад 700 млн грн.
За інформацією слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками призначив «своїх» людей директорами цих підприємств. Вони укладали договори з наперед визначеними компаніями та продавали продукцію за заниженими цінами, а різницю виводили і конвертували на користь злочинної організації. Учасників організації підозрюють також у легалізації майна на суму понад 10 млрд грн. Загалом за фактами діяльності злочинної організації повідомлено про підозру 15 особам.
Як повідомлялося раніше, родина розшукуваного НАБУ ексрадника голови ФДМУ Андрія Гмиріна у 2021–2023 роках придбала нерухомість у Дубаї на понад 14 мільйонів доларів США.