Кіберполіція та слідчі Хмельницької області скерували до суду обвинувальний акт щодо 55-річного чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві та підробленні документів. За даними слідства, він організував схему незаконних фінансових операцій із використанням банківських карток іноземців.
Правоохоронці встановили, що зловмисник зареєстрував на території Хмельниччини фіктивне підприємство, яке нібито надавало готельні послуги. Для цього він використав підроблені документи, орендував офісне приміщення, відкрив банківський рахунок і встановив POS-термінал.
Як повідомляє кіберполіція, чоловік отримав реквізити банківських карток громадян Сінгапуру та Гонконгу і через орендований термінал здійснив незаконні транзакції на суму понад 2,3 мільйона гривень. Банківська установа вчасно виявила підозрілі операції і заблокувала майже 700 тисяч гривень.
Водночас понад 1,6 мільйона гривень обвинувачений встиг зняти через банкомати та переказати на інші рахунки. Надалі банк компенсував іноземним громадянам завдані збитки.
Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт за частинами 1, 4 статті 358 та частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (у редакції, чинній станом на 11 січня 2019 року) направлено до суду. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.