Правоохранители Украины провели масштабную спецоперацию по раскрытию мошеннических кол-центров в нескольких городах, изъяв сотни единиц техники, наличные, криптовалюту и элитные автомобили. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
В Киеве и Киевской области прекращена деятельность двух кол-центров, один из которых работал в селе Гатное и привлекал 46 операторов. Во время обысков правоохранители изъяли более 100 единиц компьютерной техники, а также телефоны, банковские карты, криптокошельки, более 36 тысяч долларов США, четыре дорогих часов и 15 автомобилей премиум-класса. В другом киевском офисе также найдено оборудование, которое могло использоваться для мошенничества. По данным полиции, в CRM-системах кол-центров содержалась информация о потенциальных жертвах — преимущественно гражданах стран ЕС.
Мошенники создавали иллюзию успешных инвестиций, предлагая клиентам регистрацию на фейковых платформах, подключение криптокошельков и внесение средств якобы для участия в выгодных проектах. После получения денег злоумышленники имитировали прибыль в кабинетах пользователей, а для списания криптовалюты использовали скрытый механизм «дрейнер». Следствие уже установило как минимум 62 пострадавших из Германии, Польши, Литвы, Латвии, Испании, Франции, Великобритании, Канады, Израиля и других стран.
В Днепре под процессуальным руководством Слобожанской окружной прокуратуры и при участии киберполиции раскрыт еще один кол-центр. Его сотрудники звонили гражданам, представляясь банковскими работниками или операторами мобильной связи, и под предлогом «защиты счета» выманивали реквизиты карт, CVV-коды, SMS-коды и другие данные для доступа к онлайн-банкингу. Во время пяти обысков изъято 178 единиц техники, терминалы Starlink, два аппаратных криптокошелька, более 600 тысяч гривен наличными, огнестрельное оружие, боеприпасы, автомобиль, документы и черновые записи. Еще в одном офисе в Днепре обнаружено 36 человек, которые могли быть причастны к работе схемы.
В Харькове правоохранители ликвидировали кол-центр, где операторы предлагали «выгодные» криптоинвестиции, общаясь с жертвами на их родном языке для повышения доверия. Установлено 34 человека, среди которых были и иностранцы. Во время обысков изъяты компьютеры, ноутбуки, телефоны, а также деньги, банковские карты и другие вещи, которые могут помочь следствию.
«После получения денег злоумышленники создавали для пострадавших иллюзию того, что их инвестиции приносят прибыль», — сообщает Национальная полиция Украины.
Расследование продолжается, правоохранители анализируют изъятые носители информации и устанавливают круг причастных к организации международных мошеннических схем.