Государственное агентство "PlayCity" и силовые ведомства с апреля 2025 года начали масштабную зачистку украинского рынка азартных игр, лишив лицензий ряд крупных операторов из-за российского следа, финансовых махинаций и нарушений законодательства. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на материалы ДБР, СБУ и решения регулятора.
Первым громким кейсом стало аннулирование лицензии ПрАО "Патриот" – одного из старейших операторов государственных лотерей. Компания заплатила более 24 млн грн за лицензию, но уже через три недели её лишили разрешения из-за непрозрачной структуры собственности и сомнительной деловой репутации бенефициаров. По данным ДБР, реальные владельцы "Патриота" были связаны с российским бизнесом, а ранее компания уже попадала под санкции СНБО из-за связей с Олегом Бойко и финансирования вооружённых сил РФ.
Вслед под санкции попали и другие компании Андрея Матюхи, в частности Favbet Casino, Favbet Poker и премиальное казино Billionaire. Их лишили лицензий из-за выявленных связей с Россией, а сеть игровых автоматов "Фавбет Гейм Слотс" оштрафовали на более чем 933 млн грн за нарушение лицензионных требований и работу без подтверждения инспектирования.
Оператор Cosmolot (ООО "Спейсикс") потерял лицензию и получил штраф в 12,9 млн грн за использование серых P2P-переводов и приём средств с чужих карт. Однако компания оспорила решение в суде и в настоящее время продолжает работу. Ранее Cosmolot фигурировал в деле об уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов, а его структура собственности вызывала подозрения в связях с российским IT-бизнесом Сергея Токарева.
Ещё одним фигурантом стала компания Betking (ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ."), которую обвинили в саботаже требований регулятора, долгах и невыполнении предписаний. После очередного штрафа и игнорирования требований "PlayCity" начал процедуру аннулирования лицензии, но процесс приостановлен из-за судебного разбирательства.
Самым громким детективом стала история онлайн-казино Pin-Up: руководству объявили подозрение в отмывании российских денег, а компании лишили лицензий и наложили санкции. Следствие установило, что за украинской вывеской стоял российский бизнесмен Дмитрий Пунин, а средства выводились за границу под видом роялти.
"Эра мягкого надзора для игорного бизнеса и лотерей окончательно прошла", — говорится в материале LIGA.net.
По данным издания, новый регулятор вместе с силовиками сосредоточился на борьбе с теневыми схемами, скрытыми бенефициарами и финансовыми махинациями, что существенно изменило правила игры на рынке азартных игр в Украине.