Национальная полиция сообщила о новом подозрении руководителю общества по делу о незаконной добыче 105 тысяч тонн полезных ископаемых и отмывании 30 миллионов гривен. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранителей.
По данным следствия, львовское предприятие осуществляло геологическое изучение недр возле села Благодатное в Владимир-Волынском районе. Хотя компания имела специальное разрешение только на опытно-промышленную разработку в пределах определённого участка, её должностные лица организовали полноценную промышленную добычу ископаемых — в частности аргиллита, алевролита и песчаника с отвалов.
Далее эти полезные ископаемые реализовывались субъектам хозяйствования. Как отмечает полиция, под видом "исследований" фактически происходила незаконная добыча и продажа ресурсов государственного значения.
Анализ финансово-хозяйственных операций подтвердил реализацию почти 105 тысяч тонн полезных ископаемых на сумму свыше 102 миллионов гривен:
- 56 203 тонн алевролита,
- 34 347 тонн аргиллита,
- 14 363 тонн песчаника.
В ходе досудебного расследования правоохранители выявили новые факты противоправной деятельности. В частности, речь идёт о легализации доходов, полученных преступным путём. По данным следствия, предприятие оформляло предоставление услуг по аренде спецтехники для добычи полезных ископаемых, что позволяло скрывать незаконное происхождение средств.
"Под прикрытием 'исследований' фактически осуществлялась незаконная добыча и продажа ресурсов государственного значения", — говорится в сообщении полиции.